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2019年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了?|英雄联盟投注平台

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【英雄联盟投注平台】在2019年全年,Chainalysis追踪到,低至28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所,多达50%的非法比特币被转移到了Binance和Huobi交易所。制作人:chain analysis Compiler:Day Editor:秦晋对于犯罪分子来说,一旦获得大量非法获得的加密货币,他们将面临一个问题:如何在不被逮捕的情况下将钱包中的加密货币转换为合法现金?所以这些人一般会自由选择解决方案:洗钱。

最近,Chainalysis分析了2019年加密货币的洗钱情况。我们和大家一起想想碳链价值(微信:cc-value)。那么,我们首先需要解决的问题是:如何利用区块链追踪罪犯的加密货币洗钱交易?事实上,这可能是由于区块链固有的透明度,这使我们能够从更高的角度看待加密货币洗钱生态系统。

相比之下,许多洗钱交易在传统的法定货币生态系统中很难跟踪。首先我们来研究一下罪犯不会往哪里发比特币。

但在开始之前,碳链价值(微信:cc-value)预期解释风险服务和非法服务两个概念:1。风险服务主要包括P2P交易、混合服务、高风险交易和一些赌博网站;2.非法服务主要包括勒索软件地址、不受制裁的实体、黑暗的网络市场以及与欺诈和被盗资金有关的地址。

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值得注意的是,交易所只是非法加密货币的热门交易场所,自2019年初以来,交易所非法加密货币的交易量仍在快速增长。在2019年全年,Chainalysis追踪到,低至28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所,多达50%的非法比特币被转移到了Binance和Huobi交易所。鉴于平安和火币是加密货币行业中仅有的两家规模较大的交易所,且均声称遵守KYC合规拒绝规定,这种结果的频繁发生让人感觉有些车祸。那么,他们是怎么从罪犯那里拿到这么多比特币的呢?接下来我们来分析一下这两个交易所接收非法资金的具体账户。

总的来说,在2019年,多达30万富弼和霍比的个人账户收到了来自犯罪分子的比特币。这些账号背后的人是谁?这些交易员是不是有些“大人物”?根据这些交易所账户2019年收到的比特币总值,我们将它们分为不同的类别,然后检测出存在“非法”比特币(请注意,因为我们将非法资金连接到了特定的地址,所以图中只显示了币安和火币收到了11亿美元的非法比特币,总值14亿美元)。

如何理解上图:1。绿色栏代表每个不同基金范围内的唯一账户数。我们根据账户从犯罪来源和非犯罪来源获得的比特币总量来区分不同的资金范围。

上图显示,所有账户都至少收到了一些涉及犯罪的比特币。2.用黄色和红色柱填充的条形图显示了在每个不同的基金间隔中由所有账户共同接收的加密货币的总量。以最右边的条形图为例,这意味着2019年,31个收入最低的账户收到了价值高达80亿美元的比特币,这31个账户中的每个账户分别收到了价值10-10亿美元的比特币。

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3.条形图中的红色部分表示每个不同基金区间内所有账户收到的非法比特币数量。4.黄色部分代表每个不同资金范围内所有账户收到的合法资金。从图中可以看出,这些账户中有一小部分只是非常活跃。

2019年,三个收益率最低的基金范围内的2196个账户收到了价值近278亿美元的比特币。该图还准确地指出,来自犯罪分子的比特币只占币安和火币接管的比特币总量的一小部分。
然而,我们发现这些非法资金的规模仍然相当大。

2019年,只有31个收入最低的账户从犯罪分子那里获得了价值高达1.63亿美元的比特币。接下来我们再来看一下右边图片的另一个版本,里面包含了来自我们告知的账户的资金,并且只与非法活动有关(也就是上面红色的资金)。

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